Grupo Hospitalar Conceição

Cludio da Silva Oliveira

Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo

Daniel Meirelles Fernandes Pereira

Edenilson Bomfim da Silva

Humberto Scheuermann (Independente)

Leandro Gostisa

Rogrio Dalfollo Pires (Independente)

Arionaldo Bomfim Rosendo (Titular)

Raquel da Ressurreio Costa Amorim (Titular)

Jorge Luiz Rocha Ramos (Suplente)

Clvis Monteiro Ferreira da Silva Neto (Suplente)

Neyde Glria Moreira Garrido (Suplente)

Cludio da Silva Oliveira (Diretor-Presidente)

Moises Renato Gonalves Prevedello (Diretor Administrativo e Financeiro)

Francisco Antnio Zancan Paz (Diretor Tcnico)

Governana Corporativa

Estrutura de Governana










Assembleia Geral dos Acionistas


Possui a deciso societria. composta pela nica acionista, a Unio, com 113.041.628 aes, tendo como principal funo aprovar as contas dos administradores, eleger o Conselho de Administrao e o Conselho Fiscal.



Conselho de Administrao


Composio:



Atribuies:


responsvel pela deciso estratgica da Unidade Prestadora de Contas (UPC). Faz parte da composio deste conselho um representante dos trabalhadores, eleito em pleito especfico, que tem poder decisrio igual aos demais membros. Dentre suas competncias destacam-se: eleger a Diretoria; a fiscalizao da gesto dos Diretores; a convocao da Assembleia Geral de Acionistas; manifestao sobre o Relatrio da Administrao conforme a Lei n 6.404/76; a aprovao do planejamento estratgico, oramentos bsicos da UPC, do Regimento Interno e o Regulamento de Pessoas e respectivas alteraes. A regulamentao dessa participao, consta na Lei n 12.353, de 28 de dezembro de 2010, e nos estatutos sociais do Hospital Nossa Senhora da Conceio S.A., em seu artigo 17, 3.



Conselho Fiscal


Composio:



Atribuies:


O Conselho Fiscal constitudo de no mnimo 3 (trs) e, no mximo 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral, um deles indicado pelo Ministro da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional.
O Conselho Fiscal a instncia de governana responsvel pela fiscalizao. Suas competncias mais importantes so: examinar as Demonstraes Contbeis e o Relatrio da Administrao, conforme a Lei n 6.404/76; examinar e emitir parecer sobre balancetes peridicos e outros demonstrativos referentes a situao econmica, financeira e contbil da empresa; examinar e emitir parecer sobre aumento de capital; emitir parecer sobre outros assuntos de natureza contbil e financeira; exercer as demais atribuies atinentes ao controle de contas; fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutrios; opinar sobre as propostas dos rgos da administrao, relativas a modificao do capital social, plano de investimentos ou oramentos de capital, incorporao, fuso ou ciso; denunciar aos rgos de administrao e Assembleia Geral dos Acionistas, os erros, fraudes, ou crimes que descobrirem; convocar a Assembleia Ordinria ou Extraordinria, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. Suas competncias esto descritas no artigo 39 do Estatuto Social da empresa.



Diretoria


Composio:



Atribuies:


Compete Diretoria a gesto dos negcios sociais e praticar os atos necessrios ao normal funcionamento da UPC. Para isso, suas principais competncias so: elaborar e submeter ao Conselho de Administrao o planejamento estratgico; propor ao Conselho de Administrao, alteraes estatutrias e processos de incorporao, fuso, transformao, ciso e liquidao; aprovar a construo e a locao de imveis necessrios expanso da instituio; propor ao Conselho de Administrao a convocao da Assembleia Geral; submeter aprovao do Conselho de Administrao o Regimento Interno e o Regulamento de Pessoal, bem como eventuais alteraes, criao e extino de cargos ou funes e fixao das remuneraes; autorizar a assinatura de quaisquer atos, contratos e documentos que envolvem responsabilidades sociais; resolver todos os assuntos da UPC que no sejam de competncia da Assembleia Geral e do Conselho de Administrao; outorgar mandato com poderes de representao; e outras atribuies fixadas pelo Conselho de Administrao no Regimento Interno. A Diretoria composta por Diretor-Superintendente, Diretor Tcnico e Diretor Administrativo e Financeiro, eleitos pelo Conselho de Administrao. Suas competncias esto descritas no artigo 25 do Estatuto Social da empresa.



Governana de Tecnologia da Informao